1. 竞争性谈判条件

昆明市高速公路建设开发股份有限公司2024年度经责审计服务，该项目由昆明市高速公路建设开发股份有限公司组织竞争性谈判工作，经相关文件批准实施，采用竞争性谈判的方式确定本项目成交人，现将有关事宜公告如下：

2. 项目概况与竞谈范围

2.1项目名称：昆明市高速公路建设开发股份有限公司2024年度经责审计服务。

2.2项目概况：依据公司《内部审计制度》《内部经济责任审计及评价标准》等相关规定，为充分发挥审计监督在企业干部管理机制中的作用，并促进公司内部治理环境的进一步优化。本次拟定被审计人员3人，具体内容根据采购人实际委托开展。

2.3 资金来源：企业自筹；资金落实情况：已落实。

2.4竞谈范围：对本次拟定的审计范围内的人员进行经济责任审计。

具体审计内容包括但不限于以下内容：

（1）公司主要业务部门负责人

对重大经济事项决策权、经济管理权、经济政策执行权、经济监督权和廉洁自律情况进行审计评价，包括但不限于以下内容：

①贯彻执行公司的决策部署情况；

②遵守有关法律法规、财经纪律情况和公司规章情况；

③任职期间在分管部门的日常经营管理情况；

④任职期间在职务范围内工作履行情况；

⑤分管部门经济责任目标完成情况；

⑥任职期间个人廉洁从业情况，包括个人职务消费、挂账情况；

⑦以往审计中发现问题的整改情况；

⑧其他需要审计的事项。

（2）公司全资或控股下属公司的主要负责人

对重大经济事项决策权、经济管理权、经济政策执行权、经济监督权和廉洁自律情况进行审计评价，包括但不限于以下内容：

①贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署以及公司的决策部署情况；

②遵守有关法律法规和财经纪律情况和公司规章情况；

③有关目标责任制完成情况；

④职责范围内“三重一大”执行情况；

⑤职责范围内相关内部控制制度的健全性、有效性及执行情况；

⑥职责范围内有关财务、业务和统计数据的真实性；

⑦职责范围内经营管理工作的合规性和效益型；

⑧公司下达的绩效考核指标完成情况；

⑨履行有关党风廉政建设情况，以及本人遵守有关廉洁从业规定情况；

⑩以往审计中发现的问题的整改情况；

⑪其他需要审计的内容。

2.5服务期限：经济责任审计合同签订后最迟60个工作日内出具经责审计报告。

2.6标段划分：本项目只设一个标段，不划分标段。

3. 谈判申请人资格要求

3.1资质要求：

3.1.1在中华人民共和国境内依法注册，具有有效的营业执照或者其他依法登记的有效证件，具有合法有效的《会计师事务所执业证书》（或《会计师事务所分所执业证书》）。

3.1.2若总所或总公司无法直接参加竞谈，可授权其下属分支机构参加竞谈；若分支机构参加竞谈，应当提供总所或总公司授权竞谈的证明文件（须提供证明材料）；

3.1.3竞谈申请人与采购人存在利害关系可能影响竞谈公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次竞谈；法定代表人（或负责人或执行事务合伙人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞谈。

3.2财务要求：具备近三年（2020-2022年或2021-2023年）经会计师事务所审计的财务审计报告（包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表）；成立不满三年的公司按成立年份提供；成立时间不足一年的须提供自公司成立之日起至开标截止的会计报表或近三个月银行出具的资信证明或资金存款证明。

3.3项目组成员要求：拟派的项目负责人为注册会计师，业务助理不得少于2人，提供人员相关证书等材料。

3.4企业类似业绩：2021年01月01日至今承担过1项经责审计项目的类似业绩（类似项目业绩以中标通知书或合同为准（原件复印件））。

3.5信誉要求：（1）谈判申请人具备良好的社会信誉，参加本次竞谈前三年内（2021年至今）没有违法违规违纪行为，且未受到有关部门惩戒。谈判申请人没有处于被责令停业，无投标资格被暂停或取消，无财产被接管、冻结、破产等状态，没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经谈判小组认定不会对承担本项目造成重大影响。近三年无因谈判申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。附证明材料或承诺书。

（2）谈判申请人未被列入“信用中国”的“失信被执行人”名单；未被列入“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信名单（黑名单）内及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录名单内，谈判申请人提供声明函或相关网站截图。

3.6关于行贿犯罪档案查询的说明：按照《昆监管联发〔2014〕3号》规定，成交人应在领取成交通知书时向采购人提供“中国裁判文书网”的行贿犯罪档案查询结果，未提供的，视为放弃中标资格。

3.7成交人在中标后，如遇本项目不实施的情况，不视为采购人违约。

3.8本次竞谈不接受联合体参加。

3.9本项目竞谈资格审查采用资格后审方式。

4．竞争性谈判文件的获取

4.1凡有意参加竞标者，请于2024年04月03日至2024年04月11日，每日上午09：00时至12：00时，下午14：00时至17：00时（北京时间，下同）,在云南山重建设工程招标咨询有限公司﹙昆明市盘龙区诚信路50号领东国际B座6楼）办理报名事宜并购买竞争性谈判文件。报名时需携带以下证件：（1）法定代表人（负责人）办理时提供：①法定代表人（负责人）身份证明书原件及身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人（负责人）身份证原件。（2）被授权代理人办理时提供：①法定代表人（负责人）身份证明书原件及身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权代理人身份证复印件（加盖公章）；③被授权代理人身份证原件。

4.2不提供邮寄服务。

5．竞争性谈判申请文件的递交

5.1竞争性谈判申请文件递交截止时间：2024年04月17日上午09时30分，递交地点：昆明市西山区盘龙路25号院(老市委大楼)主楼17楼1703会议室。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的竞争性谈判申请文件，采购人不予受理。

5.3本项目的竞谈将与上述竞争性谈判申请文件递交截止的同一时间在昆明市西山区盘龙路25号院(老市委大楼)主楼17楼1703会议室公开进行，谈判申请人的法定代表人（或负责人或执行事务合伙人）或其委托代理人应准时参加。

6．发布公告媒介

本次竞谈公告在中国采购与招标网和中国招标投标公共服务平台上发布。我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7. 监督单位名称及联系电话

招标监督部门：昆明市高速公路建设开发股份有限公司纪检监察室；联系电话：0871-63202059。

提示：各潜在申请人如对竞争性谈判公告、竞争性谈判文件内容有异议或投诉的，应按相关时限要求内向采购人或者监督部门提出。

8. 联系方式

采   购   人：昆明市高速公路建设开发股份有限公司

地        址：云南省昆明市西山区盘龙路25号院1幢9楼

联   系   人：周工

联 系  电 话：0871-67150447

采购代理单位：云南山重建设工程招标咨询有限公司

地        址：昆明市盘龙区诚信路50号领东国际B座6楼

联   系   人：谢琳、袁苗

联 系  电 话：0871－68392678

传        真：0871－68392678